Paradise Papers: los vínculos del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con rusos sancionados

Paradise Papers: los vínculos del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con rusos sancionados

BBC.- Un alto miembro del gobierno de Donald Trump tiene vínculos comerciales con aliados rusos del presidente Vladimir Putin que han sido sancionados por Estados Unidos, según revelaron los Paradise Papers.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene una participación en Navigator Holdings, que genera millones de dólares cada año transportando petróleo y gas para la firma rusa de energía Sibur.

Dos de los principales accionistas de Sibur enfrentan alguna forma de sanción estadounidense.

Un vocero del Departamento de Comercio no cuestionó las revelaciones.

"El secretario Ross se recusa a sí mismo de cualquier asunto centrado en los buques de transporte transoceánico", dijo el portavoz a BBC Panorama.

Y ​​agregó que el secretario "trabaja muy de cerca con los funcionarios de ética del Departamento de Comercio para garantizar los más altos estándares éticos".

Otro accionista de Sibur es el yerno del presidente Putin, Kirill Shamalovquien posee una participación de 3,9% en la firma.

Gennady Timchenko, que ha sido sancionado individualmente por EE.UU., al igual que 12 empresas vinculadas con él, y Leonid Mikhelson, cuya empresa principal, Novatek, también está sancionada, son accionistas importantes.

Sibur y Shamalov no están sujetos a sanciones, aunque el padre de Shamalov, Nikolai, sí lo está.

Gráfico con la supuesta
White space

El portavoz del Departamento de Comercio dijo que Ross no conocía a los tres accionistas rusos.

Estados Unidos impuso algunas de las sanciones después de que Rusia se anexó Crimea en 2014. Otras fueron impuestas en 2016 por la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Las revelaciones volverán a suscitar preguntas sobre las conexiones rusas del equipo de Donald Trump, cuya presidencia se ha visto perseguida por acusaciones de que los rusos coludieron para tratar de influir en el resultado de las elecciones.

Trump ha llamado a las acusaciones "noticias falsas". Un investigador especial está realizando pesquisas sobre el asunto.

Wilbur Ross y Donald Trump se conocen desde hace más de un cuarto de siglo. Ross jugó un papel clave en un acuerdo de quiebra y reorganizacióncon los acreedores en el caso del Taj Mahal, un casino que tuvo Trump en Atlantic City en la década de 1990.

El biógrafo de Trump, David Cay Johnston, dijo a BBC Panorama: "Si no hubiera sido por Wilbur Ross, Donald Trump no estaría en la Casa Blanca".

Cliente principal

WL Ross & Co, que fue fundada por Wilbur Ross, invirtió por primera vez en Navigator Holdings en 2011.

Una investigación ha revelado detalles sobre cómo Ross mantiene un interés financiero en Navigator Holdings a través de una serie de compañías en las Islas Caimán.

Algunas de estas compañías de las Islas Caimán fueron dadas a conocer por Ross cuando se convirtió en secretario de Comercio, pero según las reglas de divulgación, no tenía que declarar su participación en Navigator Holdings.

Su informe anual en 2016 mostraba que el 31,5% todavía estaba en manos de entidades en las que Ross tiene acciones, aunque el valor de los bienes personales de Ross sigue sin estar claro.

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Cuando Trump conoció a Ross

Donald Trump en el casino Taj Mahal en 1990.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDonald Trump en el casino Taj Mahal en 1990.

En 1990, después de una batalla financiera de alto perfil, Donald Trump abrió su tercer casino en Atlantic City: el Taj Mahal, conocido como la "octava maravilla del mundo".

No le fue bien. Trump lo financió con US$675 millones recaudados a través de bonos basura a una tasa de interés del 14%. Luego luchó para pagar.

Wilbur Ross entró en escena. En ese entonces en Rothschild Inc, representaba a los iracundos tenedores de bonos, pero le gustaba el estilo de Donald Trump.

El biógrafo de Trump, David Cay Johnston, dijo: "Wilbur Ross fue un negociador clave para que Donald Trump no tuviera que sufrir una bancarrota y ser arrastrado al basurero de la historia porque vio el valor en el nombre de Trump".

Ross dijo en la Cumbre Anual de Concordia de 2017: "Cuando conoces a personas que están bajo una tremenda presión financiera... realmente puedes ver de qué están hechas, y él estaba hecho de algo mucho más fuerte que muchos propietarios de negocios en problemas".

Después del plan de quiebra y reorganización, Trump estaba en camino a salir de la deuda y subiendo en la lista de los más ricos de Forbes.

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Wilbur Ross se convirtió en miembro del directorio de Navigator en 2012, pero el Departamento de Comercio dijo que no estaba en el directorio cuando Navigator firmó su contrato de fletamento con Sibur ese año.

Pero Ross todavía era miembro del directorio durante el período comprendido entre marzo y noviembre de 2014, cuando EE.UU. sancionó a los rusos por la anexión de Crimea, incluidos Timchenko y la empresa de Mikhelson, Novatek.

Durante ese período, Navigator continuó incrementando sus negocios con Sibur. La empresa de energía representó el 9,1% de los ingresos totales de Navigator en 2015, en comparación con el 5,3% en 2014, según las propias declaraciones de Navigator.

Ross abandonó el consejo de Navigator en noviembre de 2014, pero su puesto fue ocupado por la socia del Grupo Ross, Wendy Teramoto, hasta 2017.

Las cifras de 2016 mostraron que Sibur todavía estaba entre los cinco principales clientes de Navigator, que exportaban principalmente gas ruso a Europa y que potencialmente proporcionaban importantes ingresos a los aliados sancionados de Putin.

En 2017, Navigator duplicó la flota que utiliza para las exportaciones de Sibur a cuatro. Sibur ha generado US$68 millones en ingresos para Navigator desde 2014.

No hay sugerencia de que Ross haya violado alguna regla.

Vladimir PutinDerechos de autor de la imagenEPA
Image captionWilbur Ross tiene vínculos comerciales con aliados rusos del presidente Vladimir Putin que han sido sancionados por Estados Unidos.

Pero Daniel Fried, que supervisó la introducción de las sanciones de EE.UU. contra Rusia durante el gobierno de Barack Obama, le dijo a Panorama que sería un error para cualquier funcionario estadounidense hacer negocios con Sibur.

"A cualquier cliente, le aconsejaría que se mantenga alejado de Sibur o de cualquier otra persona que haya sido sancionada o que tenga relaciones con personas sancionadas... sobre la base, al menos, de un riesgo de reputación".

Pero Ross parece haber mantenido una relación cercana con la compañía naviera.

La noche en que fue nominado como secretario de Comercio por el presidente Trump, Ross fue a un restaurante en Nueva York, donde fue felicitado por la alta gerencia de Navigator Holdings, según informó Bloomberg.

Según reportó Bloomberg, Ross le dijo al director ejecutivo de Navigator: "Tu interés está alineado con el mío. La economía de EE.UU. crecerá y Navigator será uno de los beneficiarios".

Otro cliente clave de Navigator ha sido PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana que fue blanco de sanciones de EE.UU. este 2017.

El Departamento de Comercio dijo que Ross generalmente había "apoyado las sanciones del gobierno contra los rusos y otras entidades".